Poliţiştii fac, joi, 17 percheziţii ample în judeţele Brașov, Prahova, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul preliminar estimat de către anchetatori depăşeşte şapte milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate de comiterea faptelor, în nume propriu sau prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de acestea, ar fi creat, în perioada 2020 – 2024, un circuit care a avut drept scop înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive sau neînregistrarea unor venituri încasate.
Ulterior, sumele provenite din activitate ar fi fost de mai multe ori transferate, printr-un circuit care ridică suspiciuni cu privire la caracterul real al acestor tranzacţii şi raţionamentul economic.
„Există bănuiala că persoanele ar fi dorit să ascundă adevărata natură a provenienţei, situării, dispoziţiei, circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea de infracţiuni. Prejudiciul preliminar este de 7.194.337 de lei. Mai exact, 5.778.170 de lei prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi 1.416.166,51 de lei din infracţiunea de spălarea banilor”, au transmis reprezentanții IGPR.
