După cum vă informa Biz Brașov, în urma celor 58 de percheziții efectuate joi în Brașov de polițiști și procurori, 7 persoane au fost reținute și propuse pentru arestare, iar 6 dintre ele au primit mandate pentru 30 de zile de arest preventiv iar a 7-a este cercetată sub contro judiciar.
Suspecţii sunt acuzaţi de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Conform procurorilor, aceştia au pus la punct „o amplă schemă infracţională”, prin care au înşelat 32 de persoane, cetăţeni români din întreaga ţară. Victimele erau contactate şi li se comunica faptul că din conturile lor bancare au fost făcute plăţi nepermise, titularii conturilor fiind îndrumaţi să sune la un număr de telefon trezentat ca fiind al unui aşa numit ,,call center” al băncii. Acolo le răspundeau la telefon tot membri ai grupului infracţional, care obţineau date bancare sensibile ale titularilor de cont.
Ulterior, folosind aceste date, infractorii făceau plăţi din conturile victimelor către conturi ale infractorilor sau ale unor apropiaţi ai acestora. Suspecţii au făcut astfel transferuri cu sume pornind de la 4.000 de lei până la zeci de mii de lei. Banii erau apoi transferaţi dintr-un cont în altul pentru a li se pierde urma. Operaţiunile financiare au fost făcute atât pe teritoriul României, cat şi în ţări ale Uniunii Europene şi non-UE. Pentru instrumentarea acestui dosar, autorităţile judiciare române au colaborat cu cele din alte ţări, acţiunea investigativă implicând nu doar percheziţii, ci şi interceptarea convorbirilor purtate de pe numere de telefon folosite de membrii grupului. De asemenea, operatori de comunicaţii mobile şi entităţi bancare au colaborat cu procurorii în acest caz, prin eliberarea de date relevante îentru anchetă.
