Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, inculpatii M. L. și V. R. au controlat 2 societăți comerciale din Brașov care au avut ca obiect de activitate principal „activitati de
investigatie si protectie a bunurilor și persoanelor”, detinand calitătile de administratori de
drept sau de fapt in cadrul acestora. In aceeași perioada, inculpata M.L. a controlat si activitatea
unei societati care a avut ca object de activitate principal „activitati generale de curatenie a
cladirilor”, detinand calitatea de administrator de fapt.
In aceste conditii, inculpatii M.L. și V. R., in perioada ianuarie 2011 – februarie2015, au
dispus inregistrarea in evidentele contabile ale uneia dintre societati de cheltuieli fictive de
carburant/combustibil in valoare totala de 21.392.738,19 lei in scopul sustragerii de la declararea de care societate a obligatiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit si TVA-ul aferente valorii cheltuielilor fictive inregistrate, prejudiciul produs bugetului de stat prin savarșirea acestei fapte fiind in suma totala de 12.612.232 lei.
De asemenea, inculpatii M.L. si V. R., in perioada septembrie 2012 – februarie 2015, au
dispus inregistrarea in evidentele contabile ale celei de-a doua societati de cheltuieli fictive de
carburant/combustibil in valoare totala de 25.302.560,64 lei in scopul sustragerii de la declararea de catre societate a obligatiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit si TVA-ul aferente valorii cheltuielilor fictive inregistrate, prejudiciul produs bugetului de stat prin savarșirea acestei fapte fiind in suma totala de 12.778.905 lei.
Mai mult, inculpata M.L., in perioada ianuarie 2013-februarie 2015 a dispus
inregistrarea in evidentele contabile ale celei de-a treia societati de achizitii de servicii fictive
de paza si protectie de la prima societate mentionata, in valoare totala de 3.614.609,17 lei
Pe parcursul celor 8 ani de cercetări, cei doi inculpati au fost cercetati in stare de retinere din data de 15.04.2015), in stare de arest la domiciliu (în perioada 16.04.2015-11.06.2015), sub control
judiciar (in perioada 11.06.2015-10.10.2015), in stare de libertate (incepand cu 11.10.2015-prezent).
Începand cu data de 21.05.2015 si până in prezent,in cauză au fost luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului asupra bunurilor persoanelor cercetate. In prezent, un numar de 20 de bunuri imobile si 11 autovehicule apartinand celor doi inculpati se afla sub sechestru, măsura urmarind sa asigure recuperarea unui prejudiciu total de 25.391.137 lei, care a fost stabilit conform raportului de constatare tehnico-stiintifica.
După 8 ani de anchetă, rămâne ca judecătorii să se grăbească puțin, până când faptele incriminate nu se prescriu, așa cum se întâmplă în multe alte cazuri în România.
