Economic, Stiri Brasov

Ioan Niculae, proprietarul Nitroporos Făgăraș și Viromet Victoria, condamnat definitiv la 5 ani de pușcărie pentru corupție

Unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, miliardarul Ioan Niculae (66 de ani), patronul holdingului Interagro, din care fac parte și firmele brașovene Viromet Victoria și Nitroporos Făgăraș, si al clubului de fotbal Astra Giurgiu, a fost condamnat definitiv, joi, 18 februarie, la 5 ani de inchisoare pentru coruptie, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.

Ioan Niculae urmeaza sa fie incarcerat in aceesta seara. Minuta sentintei umrmeaza sa fie publicata.

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. In faza de fond a procesului, Tribunalul Bucuresti il condamnase la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta.

In acelasi dosar, sotia miliardarului, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata, in faza de fond a procesului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut aceasta pedeapsa.

In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Pe 27 ianuarie, procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare.

Acuzatiile DNA

In 26 aprilie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a lui Ioan Niculae, administrator al SC Interagro SA si SC Iintervitt SRL, pentru cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, si a lui Gheorghe Bunea Stancu, si el condamnat in dosarul „Mita la PSD”, la data faptei presedinte al Consiliului Judetean Braila si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, pentru trafic de influenta.

De asemenea, au fost trimisi in judecata Mariana Nicoleta Toncea, presedinte al SC Interagro SA, la data faptelor, pentru
complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, Viorel Barac, director general aceleiasi societati, la data faptelor, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, dar si SC Interagro SA, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL si SC Mike Trading&Investment SRL pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani.

In rechizitoriul procurorilor se arata ca, in perioada august 2008 – martie 2009, intre SC Interagro SA si SC Libarom Agri SRL, societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, a fost incheiat si derulat un contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

In baza acestui contract, au fost inregistrate in contabilitatea firmei Interagro operatiuni nereale in baza carora s-au eludat platile taxelor si impozitelor catre bugetul de stat. Obiectul contractului a constat in realizarea de materiale promotionale – brelocuri, post-it-uri si standuri – pentru Interagro.

In urma incheierii si derularii contractului respectiv, in baza unei decizii a lui Ioan Niculae, au fost inregistrate in evidenta contabila cheltuieli deductibile in suma totala de 36.245.000 de lei.

Anchetatorii mai aratau ca, in aceeasi perioada, Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea „unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ca persoane juridice, scopul fiind de a externaliza veniturile firmei „mama” – Interagro -, pentru a nu fi supuse taxarii/impozitarii, de a crea imposibilitatea urmaririi sumelor de bani intrate in firma de catre eventuali creditori in cazul existentei unor datorii, dar si de a finanta unele afaceri din cadrul grupului fara a se apela la metodele obisnuite (imprumuturi, credite bancare, etc.).

„In acest fel a fost finantata cu 5 milioane de euro firma Intervitt – divizia de vinificatie a grupului Interagro -, prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip off shore din Insulele Virgine Britanice ce isi desfasoara activitatea in Cipru, controlata tot de inculpatul Ioan Niculae”, arata DNA intr-un comunicat de presa.

Conform sursei citate, incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre Interagro si Libarom Agri s-a facut prin intermediul lui Viorel Barac, care a semnat contractul si ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani catre Libarom Agri.

„Inculpatii au beneficiat si de ajutorul presedintelui Interagro, Nicoleta Mariana Toncea, care, din dispozitia lui Ioan Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma SC Libarom Agri SRL si de reintroducerea sumelor de bani << spalate >> in circuitul civil”, se mai preciza in comunicatul DNA.

Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, initiat si coordonat de Ioan Niculae a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit de 4.551.619 lei.

Procurorii au mai aratat ca, in perioada ianuarie-martie 2009, patronul grupului S.C. Interagro S.A., Ioan Niculae, a initiat si desfasurat activitati de corupere, prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu, a lui Said Baaklini si a altei persoane, a unor functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o hotarare de guvern, prin care sa fie acordate facilitati fiscale privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice.

Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 de milioane de euro, reprezentat de vanzarea ingrasamintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.

„Adoptarea unei asemenea hotarari era ilegala, atragand sanctionarea Romaniei de catre Comisia Europeana prin procedura de << infringement >>, pentru incalcarea normelor privind concurenta neloiala si ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atat in mod direct cat si indirect (agricultorii ar fi trebuit sa restituie ajutorul de stat – 600 milioane euro, iar Romania pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocarii altor programe in domeniul agriculturii)”, mentiona DNA.

In acest context, Ioan Niculae i-a promis lui Said Baaklini suma de 2 milioane de euro, persoanei respective un milion de euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme presedinte al CJ Braila si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, „un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obtinut in urma distribuirii ingrasamintelor livrate de Interagro in judetele din jurul Brailei”.

In cauza, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin Interagro si Intervitt pana la concurenta sumei de 11.438.169 lei. De asemenea, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra partilor sociale ale SC Intervitt.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Ultimele Articole

COVID Rata de infectare scade la Brașov la 4,63/1000 după o lună de creștere/ Opt localități sunt în scenariul roșu
După patru săptămâni de creștere a ratei de infectare în municipiul Brașov, se înregistrează prima zi de scădere. Astfel, potrivit
Abandonată la naștere, o brașoveancă de 42 de ani mai are un singur vis: „Vreau să simt şi eu cum
Abandonată la scurt timp după naştere, Loreta a trecut prin nu mai puţin de 7 orfelinate diferite. Pentru un copil,
Rafila: „Vom ajunge din nou la 10.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 pe zi”
Numărul pacienților infectați zilnic cu noul coronavirus va crește în următoarea perioadă, spune medicul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS.
Directorul Poliției Locale Brașov îi reamintește primarului Coliban că și-a asumat modul ales pentru reorganizarea instituției, inclusiv dacă se va
Ținând cont că primarului Brașovului Allen Coliban a început să-i placă să comunice și cu subaternii pe Facebook, nu doar
Allen Coliban îi cere demisia șefului Poliției Locale dacă nu va dispune reluarea concursului. „Avem un raport care arată suspiciuni
Primarul Allen Coliban a anunțat, în această seară, că șeful Poliției Locale, Nicolae Aldea, trebuie să găsească măsuri pentru reorganizarea
Ultima oară când se schimbă ora în România ar putea fi în noaptea dintre 27 și 28 martie 2021
Ceasurile ar putea fi date pentru ultima oară în 2021 având în vedere că Parlamentul European a votat în urmă
Grevă la o fabrică Schaeffler din Germania, după ce angajaților li s-a cerut să se mute la uzina din Brașov
Muncitorii de la fabrica Schaeffler din orașul german Eltmann au intrat astăzi în grevă, după ce muncitorilor li s-a spus
Godină face „mișto” de Dragnea: I-a trimis un exemplar din ultima sa carte pentru copii, aluzie la faptul că fostul
Politistul Marian Godina a semnat un exemplar al noii sale carti cu o dedicatie speciala pentru fostul lider PSD, Liviu
132 de școli din județ funcționează în scenariul roșu începând de luni/ Alte patru au activitatea total suspendată în urma
132 de școli, grădinițe și licee din cele 417 din județul Brașov vor funcționa în scenariul roșu, începând de luni,
O companie IT cu sute de angajaţi la Brașov cumpără agenţia Five, cu sedii în SUA şi Croaţia
Endava, compania de software britanică prezentă pe piaţa locală cu şapte centre de livrare, a anunţat vineri că achiziţionează agenţia
Brașovul și stațiunile de pe Valea Prahovei, atracții pentru city break-uri de 8 martie
Cei mai mulţi români vor merge în acest weekend către staţiunile de pe Valea Prahovei şi Braşov, aceştia fiind dispuşi
Bucureștenii de la Viarom bagă în șantier timp de 18 luni drumul dintre Rupea și limita cu Harghita. Aproape 60
Ieri a avut loc predarea amplasamentului în vederea realizării proiectului de refacere a Drumului Judeţean 132, unul dintre cele mai
Cele mai avantajoase metode de finanțare pe termen scurt
Trebuie să recunoaştem, cardurile de cumpărături sunt parte din viaţa noastră. Și, trebuie să recunoaştem că le iubim, în special
Curățenie de primăvară pe marginea drumurilor județene. Se pregătește terenul pentru plantări, dar și pentru viitoarele piste de biciclete
O echipă de la Serviciul Judeţean pentru Protecţia Plantelor lucrează pe Drumul Judeţean 103 A Braşov – Cărpiniş – Tărlungeni
Medicul Petre Mitrea, membru PLUS Brașov, candidat la șefia Resurselor Umane din Ministerul Sănătății, condus de colegul de partid Vlad
Ministerul Sănătăţii a publicat miercuri anunţul privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru ocuparea fără concurs, a funcţiei publice de conducere vacantă
STUDIU Echilibrul dintre viața profesională și cea personală s-a înrăutățit pentru 40% dintre femei în ultimul an. 25% chiar au
Pentru 40% dintre femei, echilibrul dintre viața profesională și cea personală s-a înrăutățit în ultimul an, de la declansașarea pandemiei.
Peste 30.000 de brașoveni s-au vaccinat anti-COVID. Numărul reacțiilor adverse ușoare este de 90, până acum
Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, până astăzi au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 43.937 doze
Învață ABC-ul comerțului electronic cu eMAG Academy
România este campioana Europei la capitolul comerț electronic. Țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere din UE în 2020,
FOTO Primul „peco” de bere din Brașov a fost deschis în incinta AFI. Investiția într-o astfel de stație ajunge la
Brașovenii au la dispoziție începând de astăzi un magazin de unde se pot aproviziona cu bere artizanală, adusă la poalele
Atenție! Trei noi alerte privind comercializarea unor măști de protecție neconforme în România. Unele produse sunt destinate copiilor
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a emis vineri trei noi alerte privind comercializarea unor măști de protecție neconforme în