Legea nr. 108 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, percum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a apărut în Monitorul Oficial nr. 588 din 6 iulie și a intrat în vigoare pe data de 9 iulie.
O primă măsură impusă prin această lege este scutirea de obigația de a mai depune declarația privind beneficiarul real de către persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. Până la intrarea în vigoare a aceste legi erau scutite doar regiile autonome, companiile și societățile naționale și cele deținute integral sau majoritar de stat.
Această declarație nu se mai depune anual, persoanelor juridice revenindu-le în continuare obligația de a depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/ beneficiarii real/reali, dacă intervie o modificare privind datele de identificare ale acestora, în termen de 15 zile de la data la care au intervenit.
Pe site-ul O.N.R.C., la secțiunea Beneficiari reali – ”Instrucțiuni metodologice” sunt afișate Instrucțiuni privind completarea cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate în Registrul beneficiarilor reali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2020.
Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin Departamentul Juridic-Arbitraj-R.U. oferă servicii de consultanță, redactare documente și depunerea acestora la Registrul Comerțului Brașov pentru înființarea și modificarea societăților.
