Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Mihai Bănică şi pe fosta soţia Gianina Doralina, ambii administratori la Lam Prodconstruct SRL. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată alţi doi administrator ai altor fime, Florin Mereuţă şi Hajdal Stoica. Protrivit procurorilor, inculpaţii au înregistrat în contabilitate facturi cu achiziţii fictive pentru a obţine ilegal rambursări de TVA. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov.
„În cursul anului 2009, prin crearea aparenţei unui lanţ comercial licit, cei patru inculpaţi s-au asociat în scopul obţinerii în mod nelegal, prin intermediul SC Lam Prodconstruct SRL, de sume de bani cu titlu de rambursare de TVA. În acest sens, inculpaţii Bănică Mihai şi Buzincu (fostă Bănică) Gianina Doralina au dispus înregistrarea în evidenţele contabile şi în documentele legale (declaraţii fiscale) ale firmei pe care o administrau a cinci facturi fiscale de achiziţie a unor bunuri (piese auto vechi) ce atestau cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, emise de societatea administrată de inculpata Stoica Hajnal, în valoare totală de 23.775.313,55 lei inclusiv TVA. Scopul urmărit de inculpaţi a fost acela de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţilor fiscale prin deducerea în mod nelegal de TVA. Anterior, piesele respective fuseseră achiziţionate de la societatea controlată de inculpatul Mereuţă Florin – Daniel, care la rândul său le procurase de la o altă firmă cu un comportament de tip „fantomă“, se arată în rechizitoriul procurorilor.
Potrivit procurorilor, inculpaţii au cerut rambursări ilegale de TVA de peste 3 milioane de lei, dar Fiscul şi-a dat seama de escrocherie. „Inculpaţii Bănică Mihai şi Buzincu (fostă Bănică) Gianina Doralina au pus în aplicare hotărârea infracţională de solicitare a rambursării de TVA, în sumă de 3.796.058 lei, executare care nu a produs rezultatul urmărit întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, urmare a stabilirii ca fictive a tranzacţiilor derulate. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpaţilor cu suma totală de 21.515.916 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpaţilor Bănică Mihai şi Buzincu (fostă Bănică) Gianina Doralina. De asemenea, s-a dispus instituirea unor popriri asupra conturilor bancare aparţinând inculpaţilor Bănică Mihai, Stoica Hajnal, Lam Prodconstruct SRL“, se mai arată în rechizitoriu.
